證券代碼：600903 證券簡(jiǎn)稱：貴州燃?xì)?公告編號(hào)：2018-029

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴州燃?xì)?rdquo;或“公司”)第一屆董事會(huì)由 9

　　名董事組成，目前董事會(huì)成員共 8 人。公司董事陳歷麗女士因工作原因，于 2018 年 4 月19 日辭去公司董事職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效(詳見公司于 2018 年 4 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《貴州燃?xì)怅P(guān)于董事辭職的公告》)。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，

　　公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，同意補(bǔ)選王正紅女士為公司第一屆董事會(huì)董事，任期與第一屆董事會(huì)任期一致(自股東大會(huì)審議通過之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止)，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)王正紅女士的任職資格進(jìn)行了核查，認(rèn)為董事候選人王正紅女士具有多年的相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力。該董事候選人未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔(dān)任上市公司董事的情形。同意提名王正紅女士為公司第一屆董事會(huì)董事，同時(shí)提議王正紅女士擔(dān)任第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

　　公司獨(dú)立董事同意該議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次補(bǔ)選董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。通過對(duì)董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查后，我們認(rèn)為該候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定，同意補(bǔ)選王正紅女士為公司第一屆董事會(huì)董事。

　　本次補(bǔ)選董事事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，將提交公司

　　2017 年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 4月 26日

　　附件：王正紅女士簡(jiǎn)歷

　　附件：

　　王正紅女士簡(jiǎn)歷王正紅，女，1971 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中央廣播電視大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。1991 年在貴陽(yáng)煤氣氣源廠參加工作，歷任貴陽(yáng)煤氣氣源廠會(huì)計(jì)、貴州華能焦化制氣有限公司會(huì)計(jì)、貴州華能焦化制氣股份有限公司主辦會(huì)計(jì)、貴陽(yáng)煤氣氣源廠財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、貴陽(yáng)市工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理總部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任貴陽(yáng)市工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理總部部長(zhǎng)。